Por que precisamos realizar uma Business Due Diligence em nossos fornecedores? No comércio internacional, você pode encontrar alguns problemas:
-Caiu em um golpe de comércio exterior.
-Pode cair em um golpe de comércio exterior.
-Para garantir a segurança do pagamento, faça uma investigação antes da cooperação inicial.
-O pagamento foi feito, mas a data de entrega está seriamente atrasada. É preciso investigar se há algum problema com a cadeia de capital do fornecedor.
-As informações da conta fornecidas pelo fornecedor não correspondem às informações da empresa, e o motivo precisa ser investigado.

Aqui estão o processo e os pontos para sua referência.

Comece verificando a legitimidade dos negócios do fornecedor por meio de seu site, detalhes de contato, localização da empresa e status de registro. Confirme a validade das licenças, registros, cobertura de seguro, detalhes da conta bancária, etc.

Implemente o monitoramento contínuo das transações financeiras, operações e registros públicos do fornecedor para identificar quaisquer mudanças adversas em seu perfil de risco.

Examinar os proprietários de empresas, avaliar a mídia adversa e examinar os registros públicos para reduzir os riscos associados a fraudes, falências e questões legais.

Adaptar o processo de due diligence de acordo com os riscos específicos associados a cada fornecedor. Essa abordagem personalizada garante uma avaliação mais eficaz e a descoberta em tempo hábil dos riscos potenciais.

O Supplier Background Investigation foi projetado para fornecer às pequenas e médias empresas informações detalhadas sobre a saúde financeira, o status legal e a transparência operacional de uma empresa.

Deseja garantir a segurança de seu pagamento? Entre em contato conosco pelo e-mail [email protected] e vamos definir a proposta para você.